广州市香雪制药股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2022年12月23日在公司本部会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年12月20日以邮件、传真等方式送达了全体监事,会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,与会监事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:
一、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》
监事会认为,鉴于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期,公司层面业绩考核未达目标,本次回购注销不符合解除限售条件的股票及调整回购价格符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对192名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,560,502股进行回购注销,回购价格为3.274元/股。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2022年12月26日