证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-025
国机通用机械科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司
三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,036,928 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.6129 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
与会股东对董事王冰先生、窦万波先生、钱俊先生、独立董事贾鹏林先生、杨铁成先生表示衷心的感谢！感谢他们任职期间勤勉尽责，在公司治理、促进公司规范运作和持续发展等方面所做出的贡献，为做强、做优上市公司奠定了坚实的基础。公司对第七届董事会、监事会及各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，因疫情原因董事刘志祥、钱元美、独立董事贾鹏林、赵惠芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 76,363,228 | 99.1254 | 0 | 0.0000 | 673,700 | 0.8746 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 范志超 | 69,000,000 | 89.5674 | 是 |
| 2.02 | 吴顺勇 | 69,000,000 | 89.5674 | 是 |
| 2.03 | 陈晓红 | 69,000,000 | 89.5674 | 是 |
| 2.04 | 田旭东 | 69,000,000 | 89.5674 | 是 |
| 2.05 | 樊海彬 | 69,000,000 | 89.5674 | 是 |
| 2.06 | 王斯琛 | 80,481,520 | 104.4713 | 是 |
| 2.07 | 曹光 | 65,950,484 | 85.6089 | 是 |
| 2.08 | 梁恒基 | 37,594,207 | 48.8002 | 否 |
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 何承厚 | 75,607,873 | 98.1449 | 是 |
| 3.02 | 王金娥 | 76,722,628 | 99.5920 | 是 |
| 3.03 | 金维亚 | 76,722,628 | 99.5920 | 是 |
| 3.04 | 赵惠芳 | 76,722,628 | 99.5920 | 是 |
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 周斌 | 75,907,873 | 98.5343 | 是 |
| 4.02 | 束蓓 | 77,022,628 | 99.9814 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任2022年度审计机构的议案 | 10,958,656 | 94.2083 | 0 | 0.0000 | 673,700 | 5.7917 |
| 2.01 | 范志超 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.02 | 吴顺勇 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.03 | 陈晓红 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.04 | 田旭东 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.05 | 樊海彬 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.06 | 王斯琛 | 0 | 0.0000 | ||||
| 2.07 | 曹光 | 33,600,000 | 288.8494 | ||||
| 2.08 | 梁恒基 | 37,594,207 | 323.1865 | ||||
| 3.01 | 何承厚 | 10,203,301 | 87.7148 | ||||
| 3.02 | 王金娥 | 11,318,056 | 97.2980 | ||||
| 3.03 | 金维亚 | 11,318,056 | 97.2980 | ||||
| 3.04 | 赵惠芳 | 11,318,056 | 97.2980 | ||||
| 4.01 | 周斌 | 10,503,301 | 90.2938 | ||||
| 4.02 | 束蓓 | 11,618,056 | 99.8770 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、方娟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2022年12月24日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议