安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2022年12月23日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于和顺地产参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买的议案》，同意本公司所属安徽建工和顺地产集团有限公司参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买，竞得后设立项目公司“合肥滨湖和顺房地产有限公司”（暂定名）负责项目开发，注册资本10,000万元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工濡兴城乡建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,200万元，（占注册资本的51%）与无为乡村振兴投资有限公司（出资9,800万元，占注册资本的49%）在无为市合资设立“安徽建工濡兴城乡建设工程有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年12月24日