鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月23日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年12月20日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与临武产业工业园区管理委员会签署用地<协议书>暨对外提供财务资助的议案》
根据公司与临武县政府于2022年12月8日达成的《投资合作协议书》的约定，为保障公司新能源全产业链项目的用地需求，经公司与临武产业工业区协商后，签署了用地《协议书》，以现金方式预付前期征地费用人民币2,000万元，专项用于公司临武锂矿新能源项目用地征地、报批等前期费用支出，在公司前期建设用地147.25亩土地摘牌后10个工作日内归还。本次财务资助为无息借款。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与临武产业开发区管理委员会签署用地<协议书>暨对外提供财务资助的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会2022年12月23日