公告编号：2022-127证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月22日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数42,821,795股，占公司有表决权股份总数的48.9193%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,821,795股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于确认公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,933,089股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,821,795股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,821,795股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于更正公司2019年、2020年、2021年度报告及年度报告摘
要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年12月7日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数42,821,795股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （二） | 关于确认公司2019年、2020年、2021年及2022年1-6月关联交易的议案 | 100,300 | 0.1146% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、备查文件目录
1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》
2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议记录》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年12月23日