证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-49号
董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年12月20日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第14次会议的通知，会议于2022年12月23日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
审议通过关于全资子公司与关联方签订《协议书》暨关联交易的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签订<协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-50号）。
经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
6票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年12月24日