公告编号：2022-135证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月23日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张勇董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-133），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数127,190,941股，占公司有表决权股份总数的99.37%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更2022年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2022-132）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综
合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-131）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：翟春雪、周玉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年12月23日