证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-070
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月23日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。公司持有黄龙生物10,295.00万元债权，公司将以债转股的方式对黄龙生物增资9,000.00万元，本次增资完成后，黄龙生物的注册资本由2,000.00万元增加至11,000.00万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。
本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。
（二）审议通过《关于聘任公司2023年度轮值总经理的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：董事夏燕为被聘任人员，对本议案回避表决。根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任夏燕先生为公司2023年度轮值总经理，任期一年。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为夏燕先生符合公司轮值总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于聘任公司轮值总经理的公告》（公告编号：2022-072）。特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年12月24日