上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月13日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》；
为了加快转型步伐，深入布局半导体装备、材料和零部件，打造国内领先的集成电路装备材料公司，公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）份额。
关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生已回避表决。本次交易构成重大关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年1月10日（星期二）召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年12月24日