2022年12月30日﹒南京
江苏弘业股份有限公司2022年第三次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2022年12月30日（星期五）14点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室现场会议主持人：董事长马宏伟先生现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席会议董事在会议决议上签字
十、会议结束
议案1：
关于为控股子公司提供担保的议案
一、担保情况概述江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）为本公司控股子公司，本公司原持有60%的股份，关联法人江苏苏豪纺织有限公司（以下简称“苏豪纺织”）持有40%的股份。经2022年
月
日召开的公司2021年年度股东大会审议，同意公司为化肥公司银行综合授信提供不超过1.8亿元的保证式担保，化肥公司其他法人股东按照持股比例提供等额担保。
公司对全资子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通公司”）重整时，将所持化肥公司10%的股权注入南通公司，化肥公司股权结构变更为本公司持股50%，全资子公司南通公司持股10%，其他法人股东苏豪纺织持股40%。考虑到南通公司处于重整计划执行期间，各项业务正在恢复中，暂不具备对外提供担保的能力，为保证化肥公司业务的正常开展，确保其银行授信正常申请及启用，故再次提请股东大会审议批准，公司为化肥公司的银行综合授信继续按照60%的比例提供担保，担保总额较公司2021年年度股东大会审议的上限1.8亿元保持不变。
二、被担保人的情况
名称：江苏省化肥工业有限公司
统一社会信用代码：
913200001347635805
法定代表人：陆德海
注册资本：10,000万元
成立时间：
1992年
月
日
注册地及办公地点：南京市中华路50号弘业大厦19楼
主营业务：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；木材销售；纺织专用设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；人造板销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：江苏弘业股份有限公司持股50%，南通弘业进出口有限公司持股10%，江苏苏豪纺织集团有限公司持股40%。最近一年及一期财务数据：
2021年
月
日，化肥公司合并财务报表资产总额168,518.16万元，负债总额43,190.90万元，净资产125,327.26万元；2021年营业收入163,104.67万元，净利润4,147.57万元。（经审计）
2022年
月
日，化肥公司合并财务报表资产总额180,056.24万元，负债总额50,132.43万元，净资产129,923.81万元；2022年1-9月营业收入139,588.32万元，净利润4,628.09万元。（未经审计）
三、担保的目的和影响化肥公司为本公司重要控股子公司，是公司主要的营收和利润来源。其经营较为稳健，财务状况良好，本公司对化肥公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，为支持化肥公司业务的正常开展，确保其银行授信正常申请及启用，公司拟为化肥公司银行综合授信继续按照60%的比例提供对外担保，其他法人股东江苏苏豪纺织集团有限公司提供同比例担保。
公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2022年11月末，本公司对外担保余额为24,365.22万元。其中，对参股公司的担保余额为11,953.90万元，对合并报表范围内控股子公司的担保余额为12,411.32万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者权益的
11.69%。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司
董事会2022年12月30日