证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2022-046
新乡天力锂能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、第三届监事会第十一次会议以通讯形式发出会议通知。
2、会议于2022年12月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议由监事会主席张磊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。
2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-042）。全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司
监事会2022年12月23日