本公司全体到会监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月18日在公司会议室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：
一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年第一季度报告》；
二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"：
同意公司聘请中瑞华恒信会计师事务所为2005年度的审计机构。
三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"；
四、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"，并提交公司2004年年度股东大会审议：
（一）、将"第二条 公司监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。"修改为"第二条 公司监事会由五监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。"
（二）、将"第七条 监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会议通知至少应提前十日通知全体监事。"修改为"第七条 监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，并以书面形式提前三日通知各监事，特殊情况至少在会议召开前一日以书面或电话通知监事。"
（三）、将"第十一条 监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。"删除，其他条款序号相应变更；
六、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》；
七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于召开2004年年度股东大会的议案"：
同意于2005年5月29日召开公司2004年年度股东大会。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇〇五年四月十八日
