证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-068债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年12月22日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2022年12月7日向全体股东发出，详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年12月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权 股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 4 | 531,236 | 0.0613% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 15 | 10,094,117 | 1.1645% | |
| 合 计 | 19 | 10,625,353 | 1.2258% | |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 3 | 131,236 | 0.0151% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 11 | 2,888,061 | 0.3332% | |
| 合 计 | 14 | 3,019,297 | 0.3483% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 10,222,853 | 99.9756% | 2,500 | 0.0244% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案，关联股东回避表决 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 3,016,797 | 99.9172% | 2,500 | 0.0828% | 0 | 0.0000% | ||||
注：该议案属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东褚雅楠回避表决，其所持股份数合计为400,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、周泽娜
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2022年12月23日