本公司及其董事会全体到会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年4月8日以书面和电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于2005年4月18日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事6名，董事刘靖民先生因出差委托董事朱海群先生、董事张璨女士因病委托董事王希军先生、独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年第一季度报告》；
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于转让齐鲁医疗投资有限公司股权的议案"：
决定将公司所持有的齐鲁医疗投资有限公司1200万元股权（占其股本总额的20%）转让给山东大学齐鲁医院，交易价格为人民币1234.80万元，股权转让款项由山东大学齐鲁医院一次以现金方式支付给公司。董事会授权公司董事长具体办理协议的签署等相关事项
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"：
2004年度为公司审计的会计师事务所山东正源和信有限责任会计师事务所的聘期已届满。董事会决定聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2005年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。改聘原因为：1、中瑞华恒信会计师事务所具备为上市公司进行审计的证券从业资格，且该所综合实力较强，具有较高的业务水平。2、该所拟为公司审计的办事机构与公司同在一地，便于日常业务咨询、沟通和交流，亦可以节省审计中的相关费用。
以上改聘会计师事务所事宜，公司独立董事已事前认可。
四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于独立董事于剑波先生辞职的议案"：
同意于剑波先生因工作原因辞去公司独立董事职务。因于剑波先生辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于公司董事总人数的三分之一，于剑波先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新的独立董事前，于剑波先生将继续履行其独立董事职责。
五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于增补公司独立董事的议案"：
决定提名王文琦先生为公司独立董事候选人（简历见附件一）。
六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司章程》的议案"（修改议案见附件二）；
七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"（修改议案见附件三）；
八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"（修改议案见附件四）；
九、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》（见巨潮资讯网）；
以上第三、第五、第六、第七、第八项尚需提交公司2004年年度股东大会审议，其中第五项需经深圳证券交易所审核无异议后交股东大会审议。
十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于召开2004年年度股东大会的议案"：
决定于2005年5月29日召开公司2004年年度股东大会。会议事宜安排如下：
1、召开会议基本情况
（1）召开时间：2005年5月29日（星期天）上午9:00。
（2）召开地点：公司会议室(济南)。
（3）召集人：公司董事会。
（4）召开方式：现场投票方式。
（5）出席对象
①公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
②截至2004年5月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代理人。
2、会议审议事项：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议"公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
以上议案内容详见2005年3月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（5）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
（6）审议"关于增补公司独立董事的议案"；
（7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
（8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
（9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
（10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"（见监事会决议公告）；
（11）审议《公司独立董事2004年度述职报告》。
3、会议登记方法
（1）登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
①个人股东提供本人身份证、股票帐户卡；
②法人股股东提供法人营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证；
③因故不能出席会议授权代理人出席会议的股东，增加提供授权委托书、代理人身份证等资料。
股东或代理人参加会议时，公司将核对上述有关资料。
（2）登记时间：2005年5月26日、27日上午8:30-11:00，下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
①通讯地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心A420
②邮 编：250061
③电 话：（0531）-5198600、5198606
④传 真：（0531）-2666189
（2）本次会议时间半天，与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十八日
附件一：
独立董事候选人王文琦先生简历
王文琦，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，美国贝勒大学工商管理硕士，高级工程师。历任山东电力试验研究院所主任、山东电力集团公司发电部技术科科长、山东国际电源开发股份有限公司副总经理，现任华电国际电力股份有限公司副总经理。
附件三：
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
鉴于中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）等规范性文件对上市公司规范运作提出了新的要求，原公司《股东大会议事规则》的部分条款应作修改。现结合公司实际提出具体修改方案如下：
一、将原"第四条 公司股票自股东大会召开当日起应向深圳证券交易所申请停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌；如果股东大会决议公告的内容涉及增加、变更或否决议案的，直至股东大会决议公告当日下午开市时复牌；公告日为非交易日，则公告后第一个交易日复牌。"
修改为："第四条 公司股票自股东大会召开当日起应向深圳证券交易所申请停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌；如果股东大会决议公告的内容涉及增加、变更或否决议案的，直至披露股东大会决议公告当日上午十点三十分复牌；公告日为非交易日，则公告后第一个交易日复牌。"
二、将原"第十四条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。"修改为：
"第十四条持有公司5％以上有表决权股份的股东，其持有的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。"
三、将原"第二十五条 控股股东高级管理人员兼任公司董事应通过股东大会等规定的程序，并保证有足够的时间和精力承担公司的工作。公司的总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。"
修改为："第二十五条 控股股东高级管理人员兼任公司董事应通过股东大会等规定的程序，并保证有足够的时间和精力承担公司的工作。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。"
四、将原"第三十一条 股东大会的召开方式有现场表决方式及通讯表决方式两种。"
修改为："第三十一条 股东大会的召开方式有现场表决、通讯表决和网络投票及符合规定的其他投票方式。通讯表决方式是指通过互联网、交易系统以外的通讯方式进行表决的方式。"
五、将原"第三十二条 股东大会召开一般应以现场表决方式进行。在议案较少、议题简单的情况下，也可以采用通讯方式召开。"
修改为："第三十二条 股东大会召开一般应以现场表决方式进行。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络
