亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议的会议通知于2022年12月20日以邮件方式发出，会议于2022年12月22日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会2022年12月22日