启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第三次持有人会议于2022年12月22日上午10：00在公司会议室以现场会议与视频相结合的方式召开。会议由谢奇志女士召集并主持，会议应出席持有人245名，实际出席持有人115名，代表公司员工持股计划份额为112.29万份，占公司本次员工持股计划总份额的60.81%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于补选第三期公司员工持股计划管理委员会委员的议案》
补选张菡姣为员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意112.29万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
特此公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年12月23日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。