证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-055
珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2023年1月9日（星期一）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的合法、合规性：公司于2022年12月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月9日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年1月4日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2023年1月4日（星期三），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室
9、特别提醒：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情发展趋势，为保护投资者健康，降低交叉感染和传播风险，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人 |
| 1.01 | 选举李涛先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举何旋先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举许泽权先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举唐健源先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举陶秀珍女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举王敏先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举叶勇先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举吕敏女士为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举王忠为先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举任焕轩先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举张谦女士为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
上述议案均采用累积投票方式等额选举董事、监事：应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2023年1月5日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2023年1月5日（上午9:00至11:30，下午14:00至17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路8号董事会办公室
2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路8号
3）联系电话：0756-3626066
4）联系传真：0756-3626065
5）邮件编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：许泽权、徐巧红联系电话：0756-3626066
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东参会登记表；
附件三：授权委托书样本。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二〇二二年十二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。
2、填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日上午9:15，结束时间为2023年1月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称： | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码： | |
| 出席会议人员姓名： | 是否委托： |
| 代理人姓名： | 代理人身份证号码： |
| 股票账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |
附件三：
授 权 委 托 书珠海世纪鼎利科技股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代替本人（本公司）对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选6人，请填写选举票数。 | |
| 1.01 | 选举李涛先生为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 1.02 | 选举何旋先生为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 1.03 | 选举许泽权先生为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 1.04 | 选举唐健源先生为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 1.05 | 选举陶秀珍女士为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 1.06 | 选举王敏先生为第六届董事会非独立董事 | √ | 票 |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选3人，请填写选举票数。 | |
| 2.01 | 选举叶勇先生为第六届董事会独立董事 | √ | 票 |
| 2.02 | 选举吕敏女士为第六届董事会独立董事 | √ | 票 |
| 2.03 | 选举王忠为先生为第六届董事会独立董事 | √ | 票 |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人，请填写选举票数。 | |
| 3.01 | 选举任焕轩先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ | 票 |
| 3.02 | 选举张谦女士为第六届监事会非职工代表监事 | √ | 票 |
投票说明：
1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；
2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
3、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持有效表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人；
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
持股数量： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：