证券代码：688489 证券简称：三未信安
三未信安科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月
目录
三未信安科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
三未信安科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会议程 ...... 5
一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 ...... 5
二、会议议程 ...... 5
三未信安科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会议案 ...... 7议案一：关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案......... 7议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案 ...... 9
议案三：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 10
三未信安科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
十三、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
三未信安科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程时间：2022年12月29日14点30分地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼14层1406室主持人：张岳公召开方式：现场和通讯相结合的方式
一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式
1、现场会议时间：2022年12月29日14点30分
2、现场会议地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长张岳公先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月29日
至2022年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》议案三：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
三未信安科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会议案
议案一：关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用超募资金及部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用超募资金及部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高余额不超过人民币100,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
董事会授权董事长或董事长授权人员在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-003)。本议案已经在公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
三未信安科技股份有限公司董事会2022年12月29日
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案
各位股东：
为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟将超募资金29,010.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见公司于2022年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的公告》(公告编号：2022-004)。
本议案已经在公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
三未信安科技股份有限公司董事会
2022年12月29日
议案三：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东：
（一）公司注册资本及公司类型的变更情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股，本次发行完成后，公司拟将注册资本由人民币5,741.6268万元增加至人民币7,655.6268万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”
（二）公司章程的修订情况
公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，同意《三未信安科技股份有限公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在科创板上市的实际情况，公司拟将《三未信安科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。 | 第三条 公司于2022年9月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,914万股，于2022年12月2日在上海证券交易所科创板上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币5,741.6268万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币7,655.6268万元。 |
| 第十九条 公司股份总数5,741.6268万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数7,655.6268万股，全部为普通股。 |
| 第一百九十八条 本章程自股东大会审议通 | 第一百九十八条 本章程自股东大会审议批准 |
| 过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效并实施。 | 后生效并实施。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，同时指定公司员工办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司于2022年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-006)。
本议案已经在公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。
三未信安科技股份有限公司董事会2022年12月29日