杭州万隆光电设备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议于2022年12月22日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2022年12月12日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2022年5月27日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。经股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案为：以截至2022年4月6日公司总股本68,614,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4.5股，合计转增30,876,300股。
公司已于2022年7月4日完成2021年度资本公积转增股本事宜，公司总股本由68,614,000股增加至99,490,300股，公司注册资本由68,614,000元增加至99,490,300元。
同时，根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11695号1幢”变更为“浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路
11809号”。根据《上市公司章程指引》（2022年修订），及上述变更注册资本和注册地址情况，公司拟对《公司章程》相应条款同步修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司(包括子公司)向银行等金融机构申请累计不超过人民币5亿元的贷款/授信额度（授信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等），公司可以自有资产抵押、质押办理金融机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
最终融资金额（包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，董事会授权董事长、总经理雷骞国先生或其授权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
现拟定于2023年1月13日14：30在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022年12月22日