公告编号：2022-069证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月22日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数68,575,429股，占公司有表决权股份总数的98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟建立独立董事制度并拟提名刘颖颖、詹晔为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平www.neeq.com.cn上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟建立独立董事制度并拟提名刘颖颖、詹晔为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日。详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平www.neeq.com.cn上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-055）。
无
（二）审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
无
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币6万元整（税前）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于审议独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：
无
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定规范公司治理的相关制度。具体内容详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2022-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定规范公司治理的相关制度。具体内容详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2022-056）。无
（四）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
无
为提升公司治理水平及战略决策科学性，加强内部控制管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
个专门委员会。董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。无
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
无
为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度并聘请独立董事。同时，公司拟变更注册地址。根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟根据独立董事相关制度及注册地址信息修订《公司章程》部分条款。详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-061）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,575,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
无姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘颖颖 | 独立董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 詹晔 | 独立董事 | 任职 | 2022年12月22日 | 2022年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷家荣 | 董事 | 离职 | 2022年12月22日 | 2022年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢凌志 | 董事 | 离职 | 2022年12月22日 | 2022年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年12月22日