证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-057
崇义章源钨业股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）根据目前生产经营情况，拟对与关联方KBM Corporation（以下简称“KBM”）的2022年日常关联交易预计情况进行调整。
原预计2022年与KBM关联交易金额为31,500万元人民币。该预计事项分别于2022年1月22日和2022年5月13日由公司第五届董事会第十五次会议和2021年度股东大会审议通过。
因2022年钨产品平均价格与年初预计时相比有一定幅度的增长，需调增2022年日常关联交易预计额度，预计2022年全年公司及赣州澳克泰与KBM关联交易金额需增加2,000万元人民币。调增后，预计2022年公司及赣州澳克泰与KBM关联交易金额为33,500万元人民币。
公司于2022年12月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。
本次新增日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售产品 | KBM | 销售 产品 | 市场价 | 33,500 | 28,722.44 | 30,659.75 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1．KBM Corporation介绍
关联人名称：KBM Corporation法定代表人：YooByung-IL（俞炳壹）注册资本：945,080,000韩元经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，Korea。
KBM 2022年1-9月实现营业收入65,539,172,095韩元（35,260.07万元人民币），净利润1,403,920,512韩元（755.31万元人民币）；截至2022年9月30日，该公司总资产46,782,600,453韩元（25,169.04万元人民币），净资产9,848,531,570万韩元（5,298.51万元人民币）。（汇率：1韩元=0.00538元人民币）股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，YooByung-il持有其39.20%股权，Choi Moon-Seug持有其18.04%股权，LeeEung-Seog持有其5.87%股权，其他股东持有其30.89%股权。
（二）与本公司的关联关系
本公司副总经理石雨生先生担任KBM公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项之规定，KBM与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至
目前，合同执行情况良好。因KBM无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，同时公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰预计2022年向KBM销售公司产品，销售金额预计33,500万元人民币。公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2022年，公司及赣州澳克泰根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与KBM签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商。公司通过与KBM的合作，可提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
2．公司及赣州澳克泰与KBM之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
3．本次关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司就增加2022年日常关联交易预计额度事项，事前向我们提交了相关材料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计
额度是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
经审核，独立董事认为：公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司增加2022年日常关联交易预计额度，是为了满足日常经营需要，交易定价为执行市场价，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司利益，没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第二十三次会议对本次增加2022年日常关联交易预计额度事项进行了审议，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
综上，我们同意公司本次增加2022年日常关联交易预计额度事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加2022年日常关联交易预计额度的事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加2022年日常关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事对增加2022年日常关联交易预计额度的事前认可意见；
4. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2022年12月23日