崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月17日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2022年12月21日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因2022年钨产品价格较年初预计有一定幅度的增长，需调增2022年日常关联交易预计额度。预计2022年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与KBM Corporation关联交易金额增加2,000万元人民币。调增后，预计2022年公司及赣州澳克泰与KBM Corporation关联交易金额为33,500万元人民币。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2022年12月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
2. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司及赣州澳克泰根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计，预计2023年与西安华山钨制品有限公司关联交易金额为7,400万元人民币，与KBM Corporation关联交易金额为44,000万元人民币。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2022年12月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2022年12月23日