证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二二年第七次临时股东大会
会议材料
2023年1月4日·桐乡
目 录
2022年第七次临时股东大会会议议程 ...... 3
2022年第七次临时股东大会须知 ...... 4议案一·关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案 ...... 6
议案二·关于控股子公司增资暨关联交易的议案 ...... 7议案三·关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案 ... 8议案四·关于投资设立孙公司的议案 ...... 9
议案五·关于变更注册资本及修订公司章程的议案 ...... 10
2022年第七次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年1月4日的9:15-15:00。现场会议时间：2023年1月4日（星期三) 14时开始现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）一楼会议室会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、审议《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》；
2、审议《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于投资设立孙公司的议案》；
5、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
2022年第七次临时股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022年第七次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）
议案一关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）
对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案
各位股东：
为更好的抓住当前新能源的发展契机，加快推进“年产50万吨生物航煤项目”，浙江嘉澳环保科技股份有限公司子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）拟引进新的投资方：连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“连云港基金”），连云港基金拟出资60,000万元认缴连云港嘉澳新增注册资本60,000万元，本次增资完成后，连云港嘉澳的注册资本将由120,000万元增加至180,000万元。
本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月19日
议案二
关于控股子公司增资暨关联交易的议案
各位股东：
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）为谋求更好的发展，并促进子公司持续、稳步、高速发展，子公司拟实施增资计划。
自然人沈健拟出资9400万元、自然人沈颖川拟出资3700万元、自然人王艳涛拟出资4000万元、自然人章金富拟出资200万元、自然人傅俊红拟出资200万元、其他自然人拟出资2500万元。如考虑到连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）因素，本次增资完成后，连云港嘉澳的注册资本将由120,000万元增加至200,000万元。
本次增资对象中，沈健先生为公司实际控制人、董事长、连云港嘉澳董事长，沈颖川先生为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及副总经理，王艳涛女士为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及总经理，章金富先生为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事，傅俊红女士为公司监事、连云港嘉澳董事，徐韶钧先生为公司监事，上述人员为公司董监高，根据《上海证券交易所股票上市规则》，沈健先生，沈颖川先生、王艳涛女士、章金富先生、傅俊红女士、徐韶钧先生为公司关联自然人，李元博先生、孟繁荣先生、林致亨先生、徐旭先生、李一罡先生、罗佰聪先生、黄潇女士、潘翀女士、陆跃锋先生、钟周红先生、毛平女士、唐文君女士为公司及子公司员工，故本次增资事项构成关联交易。
本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月19日
议案三
关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议
案
各位股东：
为扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争力，建立股东与管理层之间利益共享、风险共担的机制，控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）拟增资80,000万元，有利于提高连云港嘉澳综合竞争力以进一步实现其发展战略。综合考虑公司整体发展规划，公司放弃行使连云港嘉澳本次增资相关的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司直接及间接合计持有连云港嘉澳60%股权，连云港嘉澳仍为公司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月19日
议案四
关于投资设立孙公司的议案
各位股东：
根据公司的经营发展规划及战略布局，公司子公司连云港嘉澳新能源有限公司将出资设立三家全资子公司，分别为连云港嘉澳港口储运有限公司、江苏四正进出口有限公司、江苏嘉欣新能源有限公司。本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立孙公司的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月19日
议案五
关于变更注册资本及修订公司章程的议案
各位股东：
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司4名激励对象因离职导致其不再具备激励资格，公司决定对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,500股进行回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理13,500股限制性股票的回购注销手续并于2022年11月30日完成注销。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币77,421,031元。 | 公司注册资本为人民币77,407,531元。 |
| 第二十条 | 公司股份总数为77,421,031股，全部为普通股。 | 公司股份总数为77,407,531股，全部为普通股。 |
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月19日