公告编号：2022-182证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月22日
2.会议召开地点：集团大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价
预案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定，为保护投资者利益，公司制定了上市后三年内稳定公司股价的预案。相关预案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号： 2022-183）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案一须经股东大会审议，董事会提请于 2023年1月7日召开 2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。
具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-184）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
险。公司是在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2022年半年度报告》、《2021年年度报告》，公司 2022年半年度、2021 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为4575.01万元、5156.77 万元、1533.15 万元，加权平均净资产收益率分别为
9.50%、11.30%、3.89%（净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据），符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
四、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年12月22日