证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2022046
大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》,公告编号2022044。因相关工作人员的疏忽，公告中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：
原披露内容：
4、会议召开时间
（1）现场会议：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
开始投票的时间为2022年12月23日（通讯股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月23日（通讯股东大会结束当日）下午3：00。
二、会议审议事项：
1、关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。
本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案 | √ |
| 3.00 | 关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 | √ |
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 | √ | |||
更正后内容：
4、会议召开时间
（1）现场会议：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
开始投票的时间为2022年12月23日（通讯股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月23日（通讯股东大会结束当日）下午3：00。
二、会议审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案 | √ |
| 3.00 | 关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 | √ |
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 | √ |
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大庆华科份有限公司董事会
2022年12月22日