东方网力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2022年12月21日下午2：30；
（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事曾弟东。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额248,859,415股，占公司总股份数20.8116%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额245,990,563股，占公司总股份数20.5717%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额2,868,852股，占公司总股份数的0.2399%。
（四）鉴于公司董事长席位空缺、副董事长暂时无法履职，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事曾弟东主持。公司部分董事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告编号：2022-038
三、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、关于拟聘任会计师事务所的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 233,948,111 | 94.0081 | 12,931,304 | 5.1962 | 1,980,000 | 0.7956 |
| 其中：中小股东 | 888,852 | 0.3572 | 12,931,304 | 5.1962 | 1,980,000 | 0.7956 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
2、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 246,879,415 | 99.2044 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0.7956 |
| 其中：中小股东 | 13,820,156 | 1.1558 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0.7956 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（2）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2022年12月21日