祥鑫科技股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在福建省厦门市以自筹资金不超过人民币2亿元投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司中文名称：祥鑫科技（厦门）有限公司
2、注册地：福建省厦门市
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币5,000万元
5、资金来源：自筹资金
6、经营范围：金属制品；金属模具；新能源金属件；钣金件；组装件；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。
三、对外投资基本情况
公司拟通过全资子公司祥鑫科技（厦门）有限公司（尚未设立，具体名称以相关主
管机关核准登记为准）使用不超过人民币2亿元（最终投资总额以实际发生投资为准）用于厦门基地建设，具体情况如下：
（一）项目名称：祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目。
（二）项目投资：该项目投资总额不超过人民币2亿元，最终以实际发生为准，全部为公司自筹资金。
（三）建设期限：暂定为24个月，以实际建设进度为准。
（四）建设方式：暂定以租赁厂房并购置、安装相关设备的方式开展。
（五）经济效益：该项目投资总额不超过人民币2亿元，根据目前的市场判断，达产后可实现年产值人民币4.5亿元。
四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司，是为了进一步完善公司的区域布局，优化公司的产品结构，并满足客户的产能配套需求，增强公司的整体实力。
（二）本次对外投资存在的风险
公司本次对外投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司，可能受到市场、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司进一步拓展储能金属结构件市场，符合公司的战略规划，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年12月21日