国安达股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2022年12月20日（星期二）下午14：30通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月20日9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长洪伟艺先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份68,473,300股，占公司股份总数的53.5031%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份68,467,300股，占公司股份总数的53.4984%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数的0.0047%。
2、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》。表决结果：同意68,467,300股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9912%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对6,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对6,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国安达股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
2022年12月20日