| 证券代码：688608 | 证券简称：恒玄科技 | 公告编号：2022-062 |
恒玄科技（上海）股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司杭州溪棠感芯科技有限公司（以下简称“杭州溪棠”）作为募投项目“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币162.07元，本次发行募集资金总额为486,210.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,331.88万元后，实际募集资金净额为人民币475,878.12万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16018号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，以及公司历次董事会审议通过，截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投入金额 | 实施主体 |
| 1 | 智能蓝牙音频芯片升级项目 | 45,031.79 | 35,590.07 | 公司、恒玄北京、恒玄成都 |
| 2 | 智能WiFi音频芯片研发及产业化项目 | 30,814.94 | 15,720.67 | 公司、恒玄北京、恒玄成都 |
| 3 | Type-C音频芯片升级项目（已终止） | 27.04 | 27.04 | 公司、恒玄北京、恒玄成都 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 16,705.13 | 8,831.95 | 公司、恒玄北京 |
| 5 | 发展与科技储备项目 | 107,421.10 | 905.63 | 公司、恒玄北京、恒玄成都、恒玄智能 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
注：
（1）第一届董事会第十二次会议，将全资子公司恒玄北京和恒玄成都纳入部分募投项目的实施主体；
（2）第一届董事会第十四次会议，将全资子公司恒玄智能作为募投项目“发展与科技储备项目”的实施主体；
（3）第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，将全资子公司恒玄北京作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，终止“Type-C音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。
三、新增项目实施主体和实施地点的情况
为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司对本次募投项目新增本公司全资子公司杭州溪棠为“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。新增实施主体的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体（本次新增前） | 实施主体（本次新增后） |
| 1 | 发展与科技储备项目 | 公司、恒玄北京、恒玄成都、恒玄智能 | 公司、恒玄北京、恒玄成都、恒玄智能、杭州溪棠 |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点（本次新增前） | 实施地点（本次新增后） |
| 1 | 发展与科技储备项目 | 上海、北京、成都 | 上海、北京、成都、杭州 |
全资子公司基本情况：
公司名称：杭州溪棠感芯科技有限公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心2号楼12层
1201室注册资本：100万元公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；五金产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体及增加实施地点，是从自身业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，符合公司的实际情况和项目实施的需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次新增部分募投项目实施主体和实施地点，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
2、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体及实施地点。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对公司本次新增部分募投项目实施主体和实施地点事项无异议。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会2022年12月21日