证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－009
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 30 日上午以通讯表决方式举行，
应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
一、审议通过了关于公司《内控规范实施工作方案》；
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于使用募集资金对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控
股 93.82%）增资人民币 5900 万元以建设凯迪拉克品牌 4S 店项目的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于募集资金投入项目地址变更的议案；
长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海物资贸易股份有限公司变更募投
项目实施地点的专项核查意见》，认为：
公司本次仅变更募投项目实施地点，不会改变募集资金投资项目建设内容，不
存在违规使用募集资金的情形，不损害公司及股东的利益，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》等法律、法规的有关规定。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据总经理吴建华先生提名，聘任宁斌先生、成冠俊先生为公司副总经理（简
历附后）。
独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为，宁斌先生和成冠俊先生符合公司章程等
有关法律、法规规定的任职资格，同意聘任上述人员担任公司副总经理职务。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 31 日
附：
宁斌先生简历
宁斌，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海
物资贸易股份有限公司总经理助理、上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委
书记。曾任上海市机电设备总公司汽车公司经理助理、营销总部经理，上海汽车工
业沪东销售有限公司经理，上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理。
成冠俊先生简历
成冠俊，男，1962 年 12 月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。
现任上海物资贸易股份有限公司总经理助理、上海物资贸易股份有限公司有色金属
分公司总经理、党支部书记；上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司董事长
兼总经理。曾任上海物资贸易中心期货经纪公司副总裁，上海物资贸易中心股份有
限公司证券期货部副部长，上海物资经营有限责任公司经理。
