浙文影业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议材料
二〇 二二年十二月
会 议 须 知为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会会议须知:
1、股东大会设秘书处,具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会,参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间,股东要求在大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写“发言登记表”,每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言,提出与本次股东大会议案相关的问题,最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意在“同意”栏内打“√”,不同意在“反对” 栏内打“√”,放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员,大会秘书处及时统计表决结果,由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
7、会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师(杭州)事务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。
会议议程
召集人:浙文影业集团股份有限公司董事会召开时间:2022 年12月28日(星期三)下午 14:30会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座23楼公司会议室会议方式:现场结合网络主 持人:蒋国兴董事长
会议议程:
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
四、股东发言、提问时间
五、 议案表决
1、通过监票人和计票人名单
2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3、计票、监票
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
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2022 年12月28日
议案一
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及授权代表:
原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性,且根据公司经营发展及审计业务需要,通过竞争性谈判择优选择,公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-050)。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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2022年12月28日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表:
为了公司业务的顺利开展,对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-051)和《公司章程》(2022年12月)。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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2022年12月28日
议案三
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
各位股东及授权代表
:
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件,公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》进行修订。修订后的制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。
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2022年12月28日