重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月16日
2.会议召开地点:重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴银剑
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年1-9月<审阅报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-128
主要内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《审阅报告》(公告编号:2022-132)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用公司闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,增加投资收益,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,投资额度不超过人民币10,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币10,000万元。投资期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。
主要内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2022-131)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第七次董事会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年12月20日