深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第九次会议于2022年12月19日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司转让下属公司股权的议案》；
详细内容请参阅刊登于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让下属公司股权的公告》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的议案》，本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议；
详细内容请参阅刊登于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的公告》。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2023年1月4日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》全文于2022年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○二二年十二月十九日