深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年12月19日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于2022年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
根据公司目前实际经营需要，董事会同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请总金额人民币不超过人民币1.5亿元，借款年利率6%，借款期限不超过1年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，届时关联股东正方集团及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-159）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年12月20日