铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年12月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年12月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。公司董事长蔡英传先生因工作原因无法出席本次会议，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由半数以上董事共同推举董事杨凡龙先生召集并主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，借助医疗器械领域审批的严格性和以产品功能性为核心的特点，并结合医疗器械敷料类产品和公司已有妆字号产品业务锲合度很高的现状，开展医用敷料类相关产品的注册开发，为客户提供高技术壁垒的医用敷料类产品；同时也按照医用敷料产品标准，将其拓展到功能性护肤领域，从而大大提升已有化妆品业务的核心竞争力，为后续给客户开发高端功能性护肤品提供强大技术支持。公司拟与江苏创健医疗科技股份有限公司共同投资设立合资公司。该合资公司注册资本拟为人民币500
万元，其中公司认缴出资260万元，认缴出资比例为52%；创健医疗认缴出资240万元，认缴出资比例为48%，均为自有资金出资。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-079）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2022年12月19日