宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2022年12月8日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2022年12月19日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
4.经全体董事推举,本次会议由董事田少平先生主持,监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》;
同意选举田少平先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。公司《关于董事长、总经理变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
2.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
理的议案》;
同意聘任张永璞先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。公司《关于董事长、总经理变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见;
3.董事长辞职报告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2022年12月20日