浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年12月19日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第三十四次会议通知已于2022年12月16日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
3、审议通过《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
4、审议通过《关于投资设立孙公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》；具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年12月20日