上海现代制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议,于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项:
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2022年12月20日