上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议，于2022年12月14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年12月19日上午以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于设立上海城市环境集团有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意公司全资设立上海城市环境集团有限公司（暂定名），注册资金50000万元。
（二）公司关于设立四大科创中心的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心和双碳科创中心四大科创中心。
（三）公司关于设立安全科学中心的议案（该项议案同意票8
票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；同意公司设立安全科学中心。
（四）公司关于补充预计2022年度日常关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。根据公司业务发展需要，同意公司对2022年度部分日常关联交易事项进行补充预计，合计金额为69,505.30万元。议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于补充预计2022年度日常关联交易的公告”。特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2022年12月20日