湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年12月16日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴平女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事李力、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免第二届董事会第二十一次会议提前通知的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-125
鉴于本次董事会审议事项紧急,为了提高董事会决议的效率,加快董事会审议议案的进程,更快地落实公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的调整,公司拟豁免本次董事会按照《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会议事规则》及相关规定中关于召开董事会的通知期限进行提前通知。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》
1.议案内容:
根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要,公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整,调整如下:
序号 | 调整前 | 调整后 |
1 | (6)发行底价: 本次发行的发行底价为16元/ 股(含本数),具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后,由公司与主承销商协商确定。 | (6)发行底价: 本次发行的发行底价为13.56元/股(含本数),具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后,由公司与主承销商协商确定。 |
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-125本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会定于2022年12月31日15:00 在公司会议室召开,审议以上相关议案。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年12月16日