证券代码:873665 证券简称:科强股份 主办券商:华英证券
江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年12月15日以书面方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席李国卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限》议案
1.议案内容:
因公司监事会换届需要,提请豁免公司第三届监事会第一次会议的提前通知期限,并于2022年12月15日召开本次会议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
同意选举李国卫为公司第三届监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
监事会2022年12月16日