证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-087
长江证券股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2022年12月16日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月16日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长金才玖。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共50人,代表股份3,158,614,916股,占公司有表决权股份总数的57.1182%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份332,935,699股,占公司有表决权股份总数的6.0206%;通过网络投票出席会议的股东共47人,代表股份2,825,679,217股,占公司有表决权股份总数的51.0977%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
1、董事金才玖
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,145,614,434股
占99.5884%
反对:12,824,582股
占0.4060%
弃权:175,900股
占0.0056%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,217,573,499股占98.9435%反对:12,824,582股占1.0422%弃权:175,900股占0.0143%
2、董事陈佳
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,861,025股占99.9761%反对:752,791股占0.0238%弃权:1,100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,820,090股占99.9387%反对:752,791股占0.0612%弃权:1,100股占0.0001%
3、董事李新华
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,152,554,484股占99.8081%反对:6,057,832股占0.1918%弃权:2,600股占0.0001%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,224,513,549股占99.5075%反对:6,057,832股占0.4923%
弃权:2,600股占0.0002%
4、董事黄雪强
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,861,025股占99.9761%反对:753,791股占0.0239%弃权:100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,820,090股占99.9387%反对:753,791股占0.0613%弃权:100股占0.0000%
5、董事陈文彬
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,154,177,016股占99.8595%反对:4,437,800股占0.1405%弃权:100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,226,136,081股占99.6394%反对:4,437,800股占0.3606%弃权:100股占0.0000%
6、董事郝伟
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,861,025股占99.9761%反对:751,291股
占0.0238%弃权:2,600股占0.0001%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,820,090股占99.9387%反对:751,291股占0.0611%弃权:2,600股占0.0002%
7、董事赵林
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,861,025股占99.9761%反对:752,791股占0.0238%弃权:1,100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,820,090股占99.9387%反对:752,791股占0.0612%弃权:1,100股占0.0001%
8、董事刘元瑞
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,861,025股占99.9761%反对:752,791股占0.0238%弃权:1,100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,820,090股占99.9387%
反对:752,791股占0.0612%弃权:1,100股占0.0001%
9、独立董事史占中
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,628,525股占99.9688%反对:983,791股占0.0311%弃权:2,600股占0.0001%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,229,587,590股占99.9198%反对:983,791股占0.0799%弃权:2,600股占0.0002%
10、独立董事余振参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,147,988,172股占99.6636%反对:10,625,644股占0.3364%弃权:1,100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,219,947,237股占99.1364%反对:10,625,644股占0.8635%弃权:1,100股占0.0001%
11、独立董事潘红波
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,157,013,807股
占99.9493%反对:1,600,009股占0.0507%弃权:1,100股占0.0000%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,228,972,872股占99.8699%反对:1,600,009股占0.1300%弃权:1,100股占0.0001%
12、独立董事张跃文
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,158,178,896股占99.9862%反对:433,420股占0.0137%弃权:2,600股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,230,137,961股占99.9646%反对:433,420股占0.0352%弃权:2,600股占0.0002%
(二)关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
1、股东代表监事费敏华
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,149,074,934股占99.6980%反对:9,538,982股占0.3020%弃权:1,000股占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,221,033,999股占99.2248%反对:9,538,982股占0.7752%弃权:1,000股占0.0001%
2、股东代表监事邓涛
参加表决的股数为:3,158,614,916股,意见如下:
同意:3,149,074,834股占99.6980%反对:9,537,482股占0.3020%弃权:2,600股占0.0001%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,230,573,981股,意见如下:
同意:1,221,033,899股占99.2247%反对:9,537,482股
占0.7750%弃权:2,600股占0.0002%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会议并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日