证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2022-115
青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年12月16日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
董事李伟、徐悦东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-118）。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
1、议案内容：
公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的综合授信额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-119）。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、议案内容：
理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟购买机械设备的议案》
1、议案内容：
为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司综合竞争力，公司根据实际生产需求，拟购买机械设备7台，预计金额约2,300.00万元，本次设备购置后，公司连续12个月累计未经审议的采购设备金额约为5,170.16万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-121）。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
1、议案内容：
2022-122）。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司拟于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年12月16日