证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-082债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022年12月16日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月16日9:15至2022年12月16日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房二楼公司会议室1。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份81,254,081股，占上市公司有表决权股份总数的66.1269％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77,369,681股，占上市公司有表决权股份总数的62.9657％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,884,400股，占上市公司有表决权股份总数的3.1612％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3,884,400股，占上市公司有表决权股份总数的3.1612％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,884,400股，占上市公司有表决权股份总数的3.1612％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：
1.01关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意77,408,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2674%。
中小股东总表决情况：
同意39,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0042%。
表决结果：田年斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意77,372,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意3,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。
表决结果：王宗友先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意77,372,692股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意3,011股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0775%。
表决结果：邹超洋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意3,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。表决结果：汤波兵先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结果如下：
2.01关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意77,372,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意3,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0774%。
表决结果：卜功桃先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意77,369,688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2194%。
中小股东总表决情况：
同意7股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
表决结果：温其东先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
95.2564%。
中小股东总表决情况：
同意30,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7725%。表决结果：王建优先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三）逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》本议案采取累积投票制方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，子议案表决结果如下：
3.01关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：
同意77,369,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2194%。
中小股东总表决情况：
同意6股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。表决结果：罗根水先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：
同意77,390,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2453%。
中小股东总表决情况：
同意21,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5408%。表决结果：田达勇先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派易晴、戚锦旭出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022年第一次临时股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会2022年12月16日