证券代码:400030证券简称:蓝璟5主办券商:网信证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会通知公告
〔更正后(提供网络投票)〕
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次会议召开情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第六次临时股东大会。
(二)召集人:
本次股东大会的召集人为公司第十二届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
现场及远程视讯、网络投票结合方式
(五)会议召开时间和日期
1、现场会议召开时间:2022年12月26日上午10:00
2、网络投票起止时间:2022年12月25日15:00—2022年12月26日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:
www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司2022年第六次临时股东大会议案审议《关于业绩承诺补偿变更的议案》,此议案需提交股东会审议,现协议的当事人为本公司、原业绩承诺方、新业绩承诺方,相关关联方需全员回避表决。
股份类别
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400030 | 蓝璟5 | 2022.12.20 |
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排:公司聘请的律师
(七)会议地点
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼20层2单元122301
二、会议审议事项
(一)《关于业绩承诺补偿变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式:
(1)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
(二)登记时间:2022年12月25日09:00-12:00,14:00-17:00
(三)登记地点:北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼20层2单元122301
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:010-84772065
(二)会议费用:出席本次股东大会的食宿及交通费用自理
五、备查文件
《第十二届董事会第一次会议决议文件》
特此公告。
湖南蓝璟科技集团股份有限公司
董事会2022年12月16日
附件一:授权委托书
授权委托书本人/本单位(证件号码:)为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东(证券代码:400030股票简称:蓝璟5),合法持有蓝璟5股份共计股,其中流通股股份股,占公司总股本的%,非流通股股份股,占公司总股本的%。
现本人/本单位全权委托先生/女士(身份证码:)代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于2022年12月26日召开的2022年第六次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明),委托期限在2022年月日至2022年月日。
对列入会议议程的审议事项投票指示如下,表决结果是本人真实意思表示:
序号
序号 | 议案 | 赞成 | 弃权 | 反对 | 备注 |
1 | 《关于业绩承诺补偿变更的议案》 |
委托人(签字/盖章):
2022年月日附:
1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照
2、法定代表人/负责人身份证复印件
3、受托人身份证复印件