四川泸天化股份有限公司关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的公告
一、对外投资概述
根据四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的发展实际，为了更好的推动公司全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）业务发展，奠定公司转型发展的基础；也为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，公司拟对进出口公司追加投资7,000万元。
2022年12月16日公司召开了第七届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向进出口公司增资7,000万元，本次增资完成后，进出口公司的注册资本将由3,000万元变更为10,000万元，公司仍持有其100%股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资方式
公司拟以现金方式向进出口公司增资，资金来源为公司自有资金。
（二）进出口公司基本情况
1.名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
2.住所：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D区LM-586号
3.法定代表人：罗兵
4.注册资本：3000万元人民币
5.投资方式：非公开协议方式予以出资
6.经营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、五金产品及电子产品、电线电缆、纺织品、纸张、包装材料、润滑油、塑料制品及原材料、粮食、粉煤灰、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；房屋租赁；批发兼零售；煤炭、酒、饮料及茶叶；汽车租赁。
（三）增资前后股权结构
公司以现金方式向进出口公司增资7,000万元，增资扩股前后各股东占股比例：
| 股东名称 | 出资方式 | 增资前注册资本（万元） | 股权 比例 | 增资后注册资本（万元） | 股权 比例 |
| 四川泸天化股份有限公司 | 货币 | 3,000 | 100% | 10,000 | 100% |
注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。
（四）主要财务指标
进出口公司2021年12月31日经审计的资产总额为244,735.97万元、负
债总额为238,998.35万元、净资产为5,737.62万元、营业收入为308,322.35万元、净利润为321.01万元；2022年9月30日未经审计的资产总额为209,145.32万元、负债总额为203,028.98万元、净资产为6,116.33万元、营业收入为205,325.64万元、净利润为378.71万元。
（五）进出口公司不是失信被执行人。
三、投资合同的签署
增资合同尚未签署，待实际签署时及时进行跟踪披露。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资一方面为了进出口公司做大做强现有业务，进一步推动业务发展，另一方面为了降低进出口公司的资产负债率，增强对外融资能力、降低融资成本，符合公司长远利益。本次增资对象为公司全资子公司，资金为公司自有资金，风险可控，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022年12月16日