上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2022年12月16日以通讯表决方式召开。公司于2022年12月13日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》
为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任孔新宇先生担任第十一届董事会提名委员会委员职务，任期至公司第十一届董事会届满（即2025年6月29日）为止。调整后的提名委员会名单如下：
提名委员会委员：万建华（主任委员）、陆建忠、张文浩、孔新宇。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于拟注销部分控股子公司暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销部分控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-083）。
本次关联交易无需回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2022年12月17日