上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月15日以通讯表决方式召开。公司于2022年12月12日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董秘徐敬云先生主持召开。会议应到持有人118人，实到118人，代表公司2022年员工持股计划份额47,950,148份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2022年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）顺利进行，保障持有人的合法权益，促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使相关股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意47,950,148份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
2、审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举参与本次员工持股计划的持有人吴竹平先生、柴旻先生、徐敬云先生、李婕女士、杨晓玲女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意47,950,148份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司2022年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全票同意选举徐敬云先生为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。
3、审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，根据《公司2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管理人员的分配除外）；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
（7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人签署相关文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意47,950,148份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2022年12月17日