华塑控股股份有限公司十一届董事会第二十七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十七次临时会议于2022年12月16日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月14日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
为规范公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，发挥内部审计监督作用，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《内部审计制度》，公司2009年制定的《内部审计制度》同步废止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过《关于制定<经理层选聘管理办法>的议案》
为进一步加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层选聘机制和程序，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《经理层选聘管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（三）审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》
为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，科学评价经理层经营成果与业绩，充分发挥业绩考核的导向作用，促进企业高质量发展，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《经理层成员经营业绩考核办法》，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网发布的相关公告。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会二〇二二年十二月十七日