第一次会议的审核意见
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会委员按照《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》和《上海贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等规定，对公司高级管理人员候选人的任职资格等相关事项进行了认真审核，发表意见如下：
（一）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经审阅总经理候选人杨琨先生、董事会秘书候选人周承捷先生的履历等材料，杨琨先生、周承捷先生符合担任上市公司总经理、董事会秘书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司总经理、董事会秘书的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司总经理、董事会秘书的其他情况。我们认为杨琨先生具备担任公司总经理的资格和能力，周承捷先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议。
（二）《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
经审阅财务总监候选人佟小丽女士、副总经理候选人闫世锋先生的履历等材料，佟小丽女士、闫世锋先生符合担任上市公司财务总监、副总经理的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司财务总监、副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司财务总监、副总经理的其他情况。我们认为佟小丽女士具备担任公司财务总监的资格和能力，闫世锋先生具备担任公司副总经理的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议。
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